Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasını talep etti.
Arnavutluk’ta 30 Ağustos’ta kırmızı bültenle aranırken yakalanan kripto para borsası THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. . Özer ve 4 tutuklu sanık cezaevinden çıkarıldı. 2 sanık SEGBİS ile bağlantılıydı.
Duruşmada söz alan müşteki Müfit Özerden, “THODEX’e 250 bin lira yatırdım. Daha sonra paramı geri almak istediğimde geri alamadım. Olay tarihi itibariyle 250 bin lira maddi zararım var. Ama benim asıl kaybım daha fazla. Bu aşamaya kadar tarafıma hiçbir masraf yapılmadı” dedi.
ŞİRKETİN SERMAYESİ 400 BİN LİRA
Cumhuriyet savcısının 22 sayfalık mütalaasında şirketin 14 Eylül 2017 tarihinde kurulduğu ve sermayesinin 400 bin lira olduğu belirtildi. 22 Nisan 2021’de 146 bin 836 müşterinin sistemde 2 milyar 355 milyon lira olduğu belirlendi. Sanıklara fiilen var olmayan ve banka hesaplarına aktarılamayan Türk lirası tespit işleminin yapıldığı, 26 hesaptan yapılan bu işlemlerin karşılığı olarak 3 milyar 42 milyon olduğu kaydedildi. 22 Nisan 2021.
SİSTEMDEN GELEN PARA DİĞER KRİPTO BORSALARINA YATIRIM YAPILIR
Varlıkların silinmesi ve yönetim yetkisi ile oluşturulması işlemi sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından yürütüldü ve soruşturma aşamasında çağrılan Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer’in elinde 100 milyon dolar olduğunu söyledi. bir toplantı sırasında şirketin hesabı. Kosova’ya taşınmayı veya bir Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği bildirildi. Sanık Faruk Fatih Özer’in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, sanık İtimat Özer’in Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olduğu ve THODEX platformundaki 15 numaralı yönetici olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların diğer kripto para borsalarında belirli fiyatlara yatırım yapma ihtiyacı hissettiklerinden bahsetmişti.
913 MİLYON LİRA’NIN 356 MİLYON LİRA’SI SANIKLAR TARAFINDAN ÇEKİLDİ
Şirket aktifi olarak bulunan 913 milyon 881 bin liralık malvarlığının 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından geri alındığı kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, şirketin müşterilerle ilgili kripto para birimlerini dürüstçe koruması halinde Kripto varlıklarındaki artış ve azalışın şirketi etkilemeyeceğini söyledi. THODEX platformunun dolandırma kastı ile hareket ettiği, sanıkların kendi kripto borsalarına güvenmedikleri için diğer kripto borsalarındaki müşterilerden aldıkları paraları değerleme ihtiyacı hissettikleri belirtildi.
TOPLAM 356 MİLYON LİRA
Mütalaanın devamında, 2017 mağdurunun 257 milyon 862 bin 432 lira zarara uğradığı, sanıkların ise kendi hesaplarına 356 milyon 980 bin lira harcadıkları açıklandı. Mütalaada, sanık Faruk Fatih Özer’in, şirketin kurucusu olduğu 253 milyon 714 bin kripto varlığı transfer ettiği ve bu kripto paraların Malta’daki hesaplara aktarıldığı belirtildi.
ÖZER KARDEŞLER İÇİN 40 BİN 462 YILLIK HAPİS TALEP
Cumhuriyet Savcılığının mütalaasında, sanık Faruk Fatih Özer’in “suçtan kaynaklanan mal bedelini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal bedelini aklama” suçlarından toplam 12 bin 142 yıl 40 bin 462 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. teşkilat kurmak ve yönetmek”. Faruk Fatih Özer’in kardeşi İnanç Özer’in ise “suçtan doğan malvarlığını aklamak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “bir şirket kurmak ve yönetmek” suçlarından toplam 12 bin 142 yıl 40 bin 462 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. organizasyon”. Diğer sanıklar için ise değişen oranlarda ceza istendi.
Ne oldu?
Dosyada kaçak zanlı olarak aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalandı. Arnavutluk’ta Duraç Yargıtay’ın verdiği iade kararının ardından 20 Nisan’da yurda getirilen Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi’ndeki işlemleri 3 gün sürdü. İşlemlerinin ardından 23 Nisan’da Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakim tarafından tutuklandı. (HABER MERKEZİ)
